På genhørMØDEREFERAT

Mødeart

Bestyrelsesmøde og Generalforsamling

Afholdt dato:

07.03.06

Evt. emne:

Mødenr.:

-

Deltagere:

August Kruse, Ole Andersen, Børge Baagø, Willy Rygaard, Anders Steenstrup, Gunnar Schmidt, Lis Hansen, Peder N. Jensen, Erling Hansen, Bent Th. Hansen, Poul Erik Hansen, Hans Jørgen Laustsen, Margrethe Hedegaard

Fraværende:

Søren Copsø, Poul B. Løhde, Henning Kruse, Jan Larsen, Ib Lindberg, Karl Johan Madsen, Bruno Petersen, Henning B. Svinth, Mortehn Hahn.Pedersen

Kopi til:

Alle

Referatdato:

11.03.06

Referent (signatur):

Næste møde:

Bemærk:

                      1:     

Velkomst.

Formand Hans Jørgen Laustsen bød velkommen.

                      2:     

Valg af dirigent.

Anders Steenstrup blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

                      3:     

Formandens beretning.

Vedlagt. Beretningen godkendt.

Efter beretningen var det debat omkring bevarelsen af skibet fremover – i vand eller tørdok. Hans Jørgen Laustsen informerede omkring forholdene vedr. pantet hos Skibsbevaringsfonden. Pantet vil ikke blive krævet indfriet i tilfælde af at skibet afhændes, blot det forbliver bevaret og drives som museumsskib. Man vil dog forsøge at få ophævet betingelsen om returnering af skibet til Forsvarsministeriet, hvis skibet ikke længere kan drives af fonden.

                      4:     

Vedtagelse af bestyrelsesmedlemmer.

Der blev indvalgt følgende nye medlemmer i bestyrelsen:

Redaktør Mette Bock, Lis Hansen, Kirsten Rask og Poul Erik Hansen. Bestyrelsen består således af 18 personer i alt. Anders Steenstrup pointerede problematikken vedr. tegningsregler – bør begrænses i antal.

                      5:     

Skibets fremtid.

Hans Jørgen Laustsen orienterede om evt. nye tiltag vedr. fremtiden, bl.a. en ændring af opdelingen af Venneforening og fondsbestyrelse. Det var ønskeligt at gøre det mere attraktivt for yngre personer at indtræde og gøre en indsats.

Der søges p.t. penge hos div. fonde – der er dog kommet en del afslag.

August Kruse orienterede om tiltag under festugen. Han kom desuden med flere forslag til aktiviteter på skibet – bl.a. udlejning til kulinariske oplevelser, kulisse, receptioner.

Der var enighed om, at det var vigtigt at pleje sponsorerne også – evt. i forbindelse med festugen.

Erling Hansen foreslog klub med fast mødedag, så det ikke kun var arbejde, men også socialt samvær, man var sammen om.

Alle muligheder holdes åbne for fremtidig debat.

Der er flere akutte reparationsarbejder – bl.a. tætning af bakken og styrehus.

Bent Th. Hansen så positivt på skibets tilstand og den fremtidige sikring af ”besætning”.

Ole Andersen anbefalede en fremtid i en dok på langt sigt.

Hans Jørgen Laustsen bekræftede, at alle overvejelser tages til efterretning. Anders Steenstrup understregede, at der bør tages en principbeslutning vedr. fremtiden m.h.t. placeringen m.m.

                      6:     

Regnskab 2005

Regnskabet for 2005 gennemgået og godkendt. Regnskabet har en blank revisions-påtegning uden forbehold.

                      7:     

Budget 2006.

Budgettet gennemgået og godkendt.

                      8:     

Valg af revisor.

Deloitte genvalgt som revisor.

                      9:     

Eventuelt.

Der var ønske om link til Fyrskibet på Fiskerimuseets hjemmeside samt evt. skilt med henvisning hos Fiskerimuseet.

Peder N. Jensen informerede omkring renoveringsudvalget og samarbejdet med Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri.

Børge Baagø har forladt FU men bliver i Fondsbestyrelsen. Tak til Børge for indsatsen.

                  10:     

                  11: